基本方针

  1. 尊重股东权利,确保股东平等,努力进行与适当行权有关的环境建设,努力保护权利。
  2. 秉持社会良知,努力与股东以外的利益相关者(客户、供应商、员工、地区社会等)进行诚实的协作。
  3. 依法进行适当的信息披露,并积极依法发布非强制披露的信息,努力确保透明度。
  4. 为进行公平透明及灵活的决策,努力妥善履行董事会的职责和义务。
  5. 与股东共享本公司长期稳定的成长方向,努力进行建设性的对话。

力争实现公正且高度透明的经营

爱信集团为实现企业价值的最大化,努力与各利益相关者建立良好关系,不断谋求企业长期稳定的发展与成长。为了实现这一目标,爱信集团充分认识到:作为深受国际社会信任的企业市民,公正且高度透明的经营活动极为重要,以任命3名外部董事为代表,积极应对东京证券交易所应用的《上市企业治理准则》及加强企业治理。该准则是日本政府推进成长战略的重要一环。

爱信精机的董事会努力做好正确、迅速、公正地决策,以期得到持续成长和中长期的企业价值。作为其实施的措施,我们综合考虑 1)不论行业内外,选拔多个具有高度专业性的人才作为公司外董事;2)意识高效地连结经营,选拔主要分公司的董事为本公司董事;3)选拔在海外分公司具有丰富经验和广泛见识的人员作为董事等,努力以最佳形势确保董事会的多样性及整体知识、经验、能力的平衡。并且为了能迅速决策,规定董事人数最多为15人。

其中,选出3名(1人为女性)公司外董事。通过在成员中增加多名公司外董事,还努力保证董事会的判断及会议运营等整体董事会的实效性。

在整体董事会实效性方面,向所有的公司外董事及公司外监事进行询问调查,并根据调查结果努力改善。在2017年底实施的询问调查中,本公司董事会获得了“作为整体发挥作用”的评价。

内部治理的完善和强化

根据董事会制定的《内部治理基本方针》完善并强化内部治理。

具体来说, 即由集团主要14家公司参加的“(合并)企业行动伦理委员会”、“(合并)危机管理委员会”、“(合并)环境委员会”、“(合并)安全卫生委员会”等委员会制定并推行基本方针,以促进业务执行的合理化和风险最小化,通过各种指导手册和培训向全员普及并加以实践。为了通过现地、现物确认实际效果,再由委员会进行内部监查。在内审部门实施的核查活动中,自2018年1月起将集团主要14家公司的核查职能集中到集团总公司,强化了集团的核查体制。今后计划以实地、实物为准定期核查所有的合并子公司。

以上一系列完善和强化内部治理的活动会在每年4月召开的董事会上进行汇报总结,并由董事会确认其合规性。

TOPICS

设置咨询委员会

爱信集团设置有“咨询委员会”,从对经营和经济具有丰富经验和卓越见识的委员获得各种建议。

就各地区的经济前景、电动化、油耗及尾气排放等的管制对汽车产业的影响、就各地区的课题获得建议并交换意见。

设置咨询委员会

企业治理体制

在董事候选人提名方面,我们会根据未来构想及经营方针,无论内外,每年都会选任、解除最佳成员,在任意提名委员会的董事人事审议会上听取独立公司外董事的意见,并进行讨论以达到最佳配置。在报酬方面,会在报酬审核会上听取独立公司外董事的意见并进行讨论,以支付合理报酬。

董事人事审议会、报酬审议会都由总裁、执行副总裁及公司外董事3人构成。

企业治理体制
企业治理体制
爱信精机采用了监事制度,并设置了股东大会、董事会和监事会作为法定机构。
董事会
原则上每月召开1次,负责就爱信精机及爱信集团的重要经营事项做出决议及监督业务执行。
监事会
监事会由包括3名独立监事在内的5名监事构成,在监督董事业务执行的同时,核查各部门的业务执行状况,并验证经营和业务执行的合规性。

外部董事出席董事会的出席率

(单位:%)

2015
年度
2016
年度
2017
年度
董事会的出席率 97 98 96

独立监事出席董事会和监事会的出席率

(单位:%)

2015
年度
2016
年度
2017
年度
董事会的出席率 94 94 93
监事会的出席率 93 93 98

董事及监事的薪酬等的金额

区分 薪酬等的总额
(百万日元)
各类别薪酬等的总额
(百万日元)
对象高管人数
(人)
基本薪酬 奖金
董事(其中,外部董事) 687(36) 419(36) 268(ー) 17(3)
监事(其中,外部董事) 124(25) 124(25) ー(ー) 5(3)
小计 812 544 268 22
  1. 在2012年6月19日召开的第89届定期股东大会上通过决议,规定董事的基本薪酬限额在每月70百万日元以内。
  2. 在2010年6月23日召开的第87届定期股东大会上通过决议,规定监事的基本薪酬限额在每月15百万日元以内。
  3. 上述“奖金”的金额已在本公司第95届定期股东大会上通过决议。

董事报酬体系由月度报酬和奖金构成。

在每月报酬金额方面,报酬金额中反映职责、经验、同行其他公司的趋势等。在奖金方面,以各期的连结营业利润为基础,综合考虑分红、员工的奖金水平、其他公司的趋势及中长期业绩、过去的支给实绩等后再讨论。

而公司外董事、监事的作用是以独立的立场承担监视、监督经营的作用,因此不发给奖金。兼职董事、监事的报酬要反映职责,其他公司的趋势。